Ken je klant, stop witwassen, zonder de business te vertragen
Financiële dienstverleners hebben een poortwachtersrol onder de Wwft, AMLD en FATF-richtlijnen: je moet weten met wie je zakendoet, waar het geld vandaan komt en welke risico's achter een entiteit schuilgaan. Wij brengen KYC en AML samen in één flow — geverifieerde register- en open data plus geautomatiseerde screening — zodat onboarding minuten kost in plaats van dagen, ongebruikelijke activiteit vroeg opvalt en je dossier auditbestendig is.
Waarom Liplyn Information Group voor jouw sector
Onboarding & identificatie
Bedrijven, bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden identificeren uit gezaghebbende bronnen, inclusief bewijsvoering per check.
UBO & eigendomsstructuren
Groepsstructuren, deelnemingen en uiteindelijk belanghebbenden ontrafeld — ook grensoverschrijdend.
Sancties, PEP & adverse media
Screening op sanctielijsten, politiek prominente personen en negatief nieuws, met fuzzy matching en minder false positives.
Doorlopende monitoring
Continue checks op je portefeuille: signalen bij eigendomswijzigingen, faillissement, sanctiehits en risicorelevante gebeurtenissen.
AML-risicoscoring & alerts
Transparante, uitlegbare AML-risicoprofielen en signalen bij ongebruikelijke activiteit, zodat analisten tijd besteden aan écht risicovolle dossiers.
Auditbestendige dossiers
Elke beslissing vastgelegd: bron, tijdstip, gematchte record en de onderbouwing van de uitkomst.
Zo rollen we KYC / AML uit
Een gefaseerde aanpak die begint bij je beleid en huidige knelpunten, en eindigt met geautomatiseerde checks in je onboardingflow.
- 1
Intake & risicobeleid
We brengen je klantsegmenten, jurisdicties, onboardingvolumes en risk appetite in kaart en vertalen je beleid naar concrete checkregels.
- 2
Bron- & dataontwerp
We selecteren per segment de gezaghebbende registers, sanctie- en PEP-lijsten en open data, en bepalen welke attributen je als bewijs moet vastleggen.
- 3
Pilot op echte dossiers
We halen een steekproef van je bestaande klanten door de checks, stellen matchdrempels bij en tonen de reductie van false positives op je eigen data.
- 4
Integratie
Checks worden geleverd via API, batch of een directe koppeling met je onboarding-, CRM- of dossiersysteem.
- 5
Monitoring & alerts
Je bestaande portefeuille wordt doorlopend gescreend, met alerts bij UBO-wijzigingen, sanctiehits, faillissement en negatief nieuws.
- 6
Audit & optimalisatie
Periodieke review van hitratio's, analistenworkload en audit trails, met bijstelling van scoring en drempels waar nodig.
Wat we leveren
Van één API voor klantchecks tot een volledig cliëntonderzoek-proces, geïntegreerd in je bestaande systemen.
Spreek een KYC/AML-specialist
Vertel ons over je onboardingvolumes, jurisdicties en huidige knelpunten. Wij komen terug met een concrete aanpak en voorbeelddata.
Vertrouwd door toonaangevende merken
Veelgestelde vragen
Gerelateerde artikelen
Alle artikelenMaak cliëntonderzoek snel én verdedigbaar
Minder handmatige checks, minder false positives en een dossier dat standhoudt bij de toezichthouder.
Vraag een KYC/AML-demo aanGerelateerde risk intelligence-diensten
KYC en AML staan zelden op zichzelf. Bekijk de aangrenzende diensten die we op dezelfde geverifieerde register- en open data-basis draaien.
- Overzicht Risk IntelligenceBekijk alle risicodiensten — cliëntonderzoek, monitoring, fraudesignalen en cybersecurity — op één plek.
- Drimble Research entiteitenonderzoekOnderzoek bedrijven, personen en eigendomsketens diepgaand wanneer een KYC-dossier verscherpt onderzoek vraagt.
- Cybersecurity-monitoring met AI-agentsBescherm de systemen met je klantonderzoeksdata met doorlopende monitoring van je aanvalsoppervlak.
- Data governance voor compliancedataLeg eigenaarschap, herkomst en bewaartermijnen vast die je Wwft-audittrail verdedigbaar maken.
- Neem contact op met een KYC/AML-specialistBespreek je onboardingvolumes, jurisdicties en beleid met ons compliance data-team.
Spreek een KYC/AML-specialist
Vertel ons over je onboardingvolumes en huidige knelpunten. We laten zien hoe geautomatiseerde checks passen bij je beleid en systemen.