Financiële dienstverleners hebben een poortwachtersrol onder de Wwft, AMLD en FATF-richtlijnen: je moet weten met wie je zakendoet, waar het geld vandaan komt en welke risico's achter een entiteit schuilgaan. Wij brengen KYC en AML samen in één flow — geverifieerde register- en open data plus geautomatiseerde screening — zodat onboarding minuten kost in plaats van dagen, ongebruikelijke activiteit vroeg opvalt en je dossier auditbestendig is.
Bedrijven, bestuurders en uiteindelijk belanghebbenden identificeren uit gezaghebbende bronnen, inclusief bewijsvoering per check.
Groepsstructuren, deelnemingen en uiteindelijk belanghebbenden ontrafeld — ook grensoverschrijdend.
Screening op sanctielijsten, politiek prominente personen en negatief nieuws, met fuzzy matching en minder false positives.
Continue checks op je portefeuille: signalen bij eigendomswijzigingen, faillissement, sanctiehits en risicorelevante gebeurtenissen.
Transparante, uitlegbare AML-risicoprofielen en signalen bij ongebruikelijke activiteit, zodat analisten tijd besteden aan écht risicovolle dossiers.
Elke beslissing vastgelegd: bron, tijdstip, gematchte record en de onderbouwing van de uitkomst.
Een gefaseerde aanpak die begint bij je beleid en huidige knelpunten, en eindigt met geautomatiseerde checks in je onboardingflow.
We brengen je klantsegmenten, jurisdicties, onboardingvolumes en risk appetite in kaart en vertalen je beleid naar concrete checkregels.
We selecteren per segment de gezaghebbende registers, sanctie- en PEP-lijsten en open data, en bepalen welke attributen je als bewijs moet vastleggen.
We halen een steekproef van je bestaande klanten door de checks, stellen matchdrempels bij en tonen de reductie van false positives op je eigen data.
Checks worden geleverd via API, batch of een directe koppeling met je onboarding-, CRM- of dossiersysteem.
Je bestaande portefeuille wordt doorlopend gescreend, met alerts bij UBO-wijzigingen, sanctiehits, faillissement en negatief nieuws.
Periodieke review van hitratio's, analistenworkload en audit trails, met bijstelling van scoring en drempels waar nodig.
Van één API voor klantchecks tot een volledig cliëntonderzoek-proces, geïntegreerd in je bestaande systemen.
Vertel ons over je onboardingvolumes, jurisdicties en huidige knelpunten. Wij komen terug met een concrete aanpak en voorbeelddata.
Vertrouwd door toonaangevende merken
Echte projecten en meetbare resultaten van organisaties waar we mee werken.
Technologie
TechVenture AI moest geloofwaardigheid vestigen in de competitieve B2B SaaS-ruimte. Onze geïntegreerde aanpak die SEO, contentmarketing en AI-optimalisatie combineert, hielp hen tractie te krijgen bij enterprise-klanten.
+200% · Leadgeneratie
Lees de case
Gezondheidszorg
The Valens Clinic wilde dat patiënten hen als eerste vonden wanneer ze AI-assistenten vroegen over specialistische zorg. We bouwden een GEO- en autoriteitsstrategie die hen in het middelpunt plaatst van AI-zoekaanbevelingen voor hun behandelingen.
85% · AI-Vermeldingspercentage
Lees de case
Gezondheidszorg
JuniorDental had moeite om op te vallen in een drukke tandartsmarkt. We gingen vol in op AI Search: we structureerden hun expertise, verdienden vertrouwde citaties en optimaliseerden voor ChatGPT, Perplexity en Google AI Overview, zodat ouders die een assistent vragen om een kindertandarts JuniorDental nu als aanbevolen keuze krijgen.
340% · Organisch Verkeer Toename
Lees de caseMinder handmatige checks, minder false positives en een dossier dat standhoudt bij de toezichthouder.
Vraag een KYC/AML-demo aanKYC en AML staan zelden op zichzelf. Bekijk de aangrenzende diensten die we op dezelfde geverifieerde register- en open data-basis draaien.
Vertel ons over je onboardingvolumes en huidige knelpunten. We laten zien hoe geautomatiseerde checks passen bij je beleid en systemen.
Wij denken graag met je mee over hoe je meer uit je data, AI en digitale zichtbaarheid kunt halen.
Maak een afspraak
